银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

　对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。

　《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定惩戒开始日期、结束日期将通过（）发布。

　银企对账管理系统中，产品的对账频率由（ ）修改。

　银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单：账单发出( )后回收扫描的纸质账单。

　银企对账管理系统中“逾期超30天”状态的账单是指账单发出（ ）后仍未回收的纸质账单、网银账单、自助设备账单。

　银企对账管理系统中“待验印”状态的账单指（ ）。

　银企对账管理系统中的对账结果（包括纸质、网银、自助设备）在银企对账管理系统中展示时间为（ ）

　国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台（国安）开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息，自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。

　人力资源社会保障行政部门开展查询工作，应当严格履行审批程序，经（ ）人力资源社会保障行政部门负责人批准，依法开展查询工作。

　银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。