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附件5:2022年运营条线人员考试题库
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判断题

 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

A
 正确
B
 错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析:选项A正确。根据题目描述,反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行或其省一级分支机构在调查可疑交易活动中采取的登记保存措施,以防止可能被转移、隐藏、篡改或毁损的文件和资料。这符合封存的定义,因此选项A正确。

相关知识点:

反洗钱调查可对资料封存

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单选题

 ( )是指根据法人机构与客户的协议,客户交款时,采取与客户共同先将现钞封包交存,在法人机构共同清点入账的业务。

单选题

 ( )模式是指定辖内一家在人民银行具有独立提款权的法人机构,负责本市其他法人机构的现金供应。

单选题

 柜员尾箱库存超过核定限额的,应及时调拨给( )。

单选题

 柜员库箱限额设置后,系统控制同一机构的柜员同一币种均执行统一限额,( )不受柜员库箱限额控制。

单选题

 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。

单选题

 现金整点标准中的捆紧,要求扎把的腰条应在票面的( )处扎紧;一捆票币用绳捆扎成双十字型后,用手提绳,绳索绷直,票币不移动为准。

单选题

 营业日终,零币盒内的零币总金额不得超过人民币( )。

单选题

 法人机构收缴假币,应向持有人出具《假币收缴凭证》,并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

单选题

 如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者,应将原捆、原把票币原样保管,并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。

单选题

 责任事故错款,按长款归公、( )的原则处理。

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