判断题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:B
解析:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。 A.正确 B.错误 答案:B
解析:这道题的答案是B,即错误。根据反洗钱的相关规定,金融机构在发现涉嫌犯罪的情况下,应当采取一定的报告程序,但并非一定要使用电话方式报告。具体的报告程序可能因国家或地区而异,但通常会要求金融机构向相关监管机构提交书面报告或通过指定的报告渠道进行报告。
相关知识点:
发现犯罪报告非仅用电话
相关题目
单选题
自助设备保险柜的钥匙和密码应( )。
单选题
柜员间现金调拨是指在同一机构内( )与普通柜员间的调拨。
单选题
( )是指根据法人机构与客户的协议,客户交款时,采取与客户共同先将现钞封包交存,在法人机构共同清点入账的业务。
单选题
( )模式是指定辖内一家在人民银行具有独立提款权的法人机构,负责本市其他法人机构的现金供应。
单选题
柜员尾箱库存超过核定限额的,应及时调拨给( )。
单选题
柜员库箱限额设置后,系统控制同一机构的柜员同一币种均执行统一限额,( )不受柜员库箱限额控制。
单选题
( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。
单选题
现金整点标准中的捆紧,要求扎把的腰条应在票面的( )处扎紧;一捆票币用绳捆扎成双十字型后,用手提绳,绳索绷直,票币不移动为准。
单选题
营业日终,零币盒内的零币总金额不得超过人民币( )。
单选题
法人机构收缴假币,应向持有人出具《假币收缴凭证》,并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
