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附件5:2022年运营条线人员考试题库
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判断题

 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。

A
 正确
B
 错误

答案解析

正确答案:B

解析:

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:这道题的答案是B,即错误。根据反洗钱的相关规定,金融机构在发现涉嫌犯罪的情况下,应当采取一定的报告程序,但并非一定要使用电话方式报告。具体的报告程序可能因国家或地区而异,但通常会要求金融机构向相关监管机构提交书面报告或通过指定的报告渠道进行报告。

相关知识点:

发现犯罪报告非仅用电话

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