AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 附件5:2022年运营条线人员考试题库 题目详情
CA5A14BE61400001E8A61160DB2019F0
附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
判断题

  客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

A
 正确
B
 错误

答案解析

正确答案:A

解析:

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 答案:A.正确 解析:这道题的答案是正确的。根据反洗钱和反恐怖融资的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,应由开立账户的金融机构或发卡银行报告给相关监管机构。这是为了监测和防止可能涉及洗钱和恐怖融资的活动。

相关知识点:

境内账户大额交易银行来报告

附件5:2022年运营条线人员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu