多选题
银行保险机构通过()、()、()、()、()、()等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。
A
外部举报
B
外部信访
C
外部投诉
D
外部审计
E
监管检查
F
舆情监测
答案解析
正确答案:ABCDEF
解析:
的答案是ABCDEF。题目要求选择银行保险机构通过哪些外部渠道发现的不属于自查发现案件,选项A表示外部举报,即由外部人员主动举报发现;选项B表示外部信访,即通过外部信访渠道获得的信息;选项C表示外部投诉,即由外部人员提出的投诉;选项D表示外部审计,即通过外部审计机构进行的审计发现;选项E表示监管检查,即由监管机构进行的检查发现;选项F表示舆情监测,即通过对公众舆情的监测发现。因为选项A、B、C、D、E、F都是银行保险机构通过外部渠道发现的情况,所以答案是ABCDEF。
相关知识点:
外部渠道发现非自查案
相关题目
单选题
客户账户信息协查系统可(),支持通过客户账务信息协查系统的“省监察机关账户资金网络查控”功能查询、下载、打印相关法律文书和执法人员证件等资料。
单选题
微信公众号对公预约开户主要用于( )
单选题
根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要有针对性地开展()等现场宣传教育。
单选题
根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要加强对()等群体的宣传教育。
单选题
银企对账管理系统中“账单类型”包括( )。
单选题
银企对账管理系统中“账单管理”模块包括( )。
单选题
银企对账管理系统中账单已终态”的账单包含( )。
单选题
银企对账管理系统中“已验印”状态的账单指( )。
单选题
银企对账管理系统中“待回收”状态的账单是指( )。
单选题
《关于加强企业银行账户管理的风险提示》(金融业务风险提示2019年第11期)中,山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户,经相关银行分析,认定其可疑,并采取了控制交易措施或销户处理,以下属于可疑账户特征的是( )
