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附件5:2022年运营条线人员考试题库
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多选题

 金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A
  金额
B
  频率
C
 流向
D
  性质

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 答案: ABCD 这道题是关于金融机构发现可疑交易时应提交的可疑交易报告的内容。根据题目描述,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额(A)、频率(B)、流向(C)、以及性质(D)等有异常情形,并经分析认为涉嫌洗钱时,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。因此,答案选项ABCD都是正确的。

相关知识点:

金融机构提交可疑交易要点

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