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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

  银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持

A
  管理制度和工作制度
B
  分类参数体系
C
 评估计量体系
D
  系统控制体系

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 题目要求了解银行客户洗钱风险分类管理所需要的支持要素。正确答案为ABCD,即管理制度和工作制度、分类参数体系、评估计量体系和系统控制体系。银行客户洗钱风险分类管理是一个系统性的工作,需要建立相应的管理制度和工作制度,设计科学合理的分类参数体系和评估计量体系,并建立有效的系统控制体系来支持和指导风险分类管理的实施。

相关知识点:

银行客户洗钱风险分类支持

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