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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有:( )

A
  反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B
  反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
C
 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D
  反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。

答案解析

正确答案:AC

解析:

题目要求判断关于反洗钱行政调查的表述的正确性。根据选项进行分析: A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权:符合反洗钱行政调查中国务院反洗钱行政主管部门的权力。 B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合:不符合题目要求,应立即封存文件、资料,而不是请求司法机关。 C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查:符合反洗钱行政调查中封存文件、资料的程序。 D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查:不符合反洗钱行政调查中封存文件、资料的程序,没有涉及交给司法机关的清单。 因此,根据题目要求,正确的选项是AC。

相关知识点:

反洗钱行政调查要点要牢记

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