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附件5:2022年运营条线人员考试题库
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多选题

 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。

A
  中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
 县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C
 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D
  中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案解析

正确答案:ACD

解析:

根据题目要求,金融机构在发现或者有合理理由怀疑客户或其交易对手与某个名单相关时,需要采取相应的措施。根据选项进行分析: A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单:与题目要求相符。 B. 县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单:题目要求的是中国政府发布的名单,不涉及地方公安机关。 C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单:与题目要求相符。 D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单:与题目要求相符。 因此,根据题目要求,正确的选项是ACD。

相关知识点:

金融机构涉恐可疑交易报告

附件5:2022年运营条线人员考试题库

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