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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )

A
  保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B
  应当符合保密和安全的有关规定
C
 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D
  应当符合法律规定的期限要求

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是答案:ABCD 解析:该题目要求选择《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求。选项A指出保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整,这意味着保存的资料和记录必须准确无误、不可缺失。选项B提到保存的资料和记录应符合保密和安全的相关规定,以保护客户的隐私和交易敏感信息不受泄露和滥用。选项C指出保存的客户身份资料应反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应足以反映该笔交易的完整过程,这要求保存的资料能够准确记录客户身份确认的过程和交易的具体细节。选项D指出保存的资料和记录应符合法律规定的期限要求,即根据法律规定的时间范围内保存相应的资料和记录。因此,选项ABCD都是《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求。

相关知识点:

反洗钱法对资料记录保存要求

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