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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )

A
  客户身份资料
B
  客户交易信息
C
 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D
  配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?答案:ABCD 解析:该题目要求选择金融机构及其工作人员应保密不得向客户和其他人员提供的资料和信息。选项A指的是客户身份资料,这些资料包括客户的个人信息和身份证明,需要得到保密以确保客户隐私。选项B指的是客户交易信息,这些信息包括客户的交易历史和交易细节,需要保密以防止泄露客户的交易敏感信息。选项C和D都涉及反洗钱工作信息,包括报告可疑交易和配合调查可疑交易活动的信息,这些信息也需要保密以确保反洗钱工作的有效性和客户的安全。因此,选项ABCD都是金融机构及其工作人员应予以保密的资料和信息。

相关知识点:

金融机构需保密的相关信息

附件5:2022年运营条线人员考试题库

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