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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )

A
  专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B
  设立专门的反洗钱岗位
C
 设立反洗钱专门机构
D
  明确专人负责大额交易和可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目要求选择金融机构必须履行的反洗钱义务。让我们逐个分析选项: A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。 这是反洗钱的基本要求,金融机构应该指派专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。 B. 设立专门的反洗钱岗位。 这也是反洗钱的常见做法,金融机构应该设立专门的反洗钱岗位或部门来处理相关事务。 C. 设立反洗钱专门机构。 题目没有提到设立反洗钱专门机构的要求,因此这个选项不是必须履行的反洗钱义务。 D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告。 这也是反洗钱的基本要求,金融机构应该明确专人负责大额交易和可疑交易的报告。 综上所述,选项ABD涵盖了金融机构必须履行的反洗钱义务,因此是正确答案。

相关知识点:

金融机构必履行的反洗钱义务

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