多选题
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A
专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B
设立专门的反洗钱岗位
C
设立反洗钱专门机构
D
明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案解析
正确答案:ABD
解析:
题目要求选择金融机构必须履行的反洗钱义务。让我们逐个分析选项:
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。
这是反洗钱的基本要求,金融机构应该指派专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。
B. 设立专门的反洗钱岗位。
这也是反洗钱的常见做法,金融机构应该设立专门的反洗钱岗位或部门来处理相关事务。
C. 设立反洗钱专门机构。
题目没有提到设立反洗钱专门机构的要求,因此这个选项不是必须履行的反洗钱义务。
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
这也是反洗钱的基本要求,金融机构应该明确专人负责大额交易和可疑交易的报告。
综上所述,选项ABD涵盖了金融机构必须履行的反洗钱义务,因此是正确答案。
相关知识点:
金融机构必履行的反洗钱义务
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