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多选题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。
A
反洗钱处罚的情况
B
反洗钱监管的情况
C
反洗钱内控制度
D
反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
答案解析
正确答案：BD
解析：
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或类似业务关系时，需要收集有关境外金融机构的信息，并评估其接受反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性。根据答案选项，选项B表示评估境外金融机构的反洗钱监管情况；选项D表示评估境外金融机构的反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性。因此，选项BD都是根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定的要求。选项A是与处罚相关的，而选项C是与内控制度相关的，与题目要求不符，因此不选。
相关知识点：
与境外机构业务关系职责明
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