多选题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A
汇款人姓名或者名称
B
汇款人账号
C
汇款人证件号码
D
汇款人住所
答案解析
正确答案:ABD
解析:
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》,接收境外汇入款的农村商业银行,发现任何一项缺失的三项信息中,应要求境外机构补充。根据答案ABD,汇款人姓名或者名称(选项A)、汇款人账号(选项B)和汇款人住所(选项D)都属于需要补充的信息。这是因为在接收境外汇入款时,为了确保对客户身份的准确确认和追溯,这三项信息的完整性至关重要。
相关知识点:
境外汇入款信息缺失要补全
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