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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施

A
 暂停账户非柜面业务
B
 限制账户交易规模或频率
C
 对账户采取只收不付控制
D
 对账户采取不收不付控制

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目要求列举开户行应采取的适当后续控制措施,以满足反洗钱有关规定。根据选项,A选项表示暂停账户非柜面业务,B选项表示限制账户交易规模或频率,C选项表示对账户采取只收不付控制,D选项表示对账户采取不收不付控制。反洗钱规定要求开户行在发现涉及可疑交易的账户时,采取相应的措施进行监控和控制,以防止洗钱行为的进行。这些措施包括暂停账户的非柜面业务、限制账户的交易规模或频率,以及采取只收不付或不收不付的控制措施。因此,答案选项ABCD是正确的。

相关知识点:

可疑账户:多种控制措施

附件5:2022年运营条线人员考试题库

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