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同一客户持（）份（含）以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的，无论单份单笔金额大小，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，
个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币（）（含）以上的，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。
个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币（）之间的，营业机构应核对被代理人的有效身份证件，通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存被代理人有效身份证件和代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。
个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币（）（不含）以下的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存业务办理场景照作会计凭证附件。
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上的，应留存业务办理场景照作会计凭证附件
企业网银审核失效时间为1个月，超过期限未完成审核的交易将被系统拒绝。
农村商银业行经营金融IC卡业务，未经客户授权，可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。（）
单位结算卡须绑定单位结算账户，且具有透支功能。（）
借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。（）
