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银行知识竞赛题目
1,497
多选题

经营行客户部门通过查阅分析客户在本行账户的____、____、____、____情况,并与征信、工商、海关、税务、舆情等内外部渠道信息交叉验证等方式开展资金账户监管工作。

A
A、资金流水
B
B、账务核对
C
C、交易行为
D
D、资金结算

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

经营行客户部门通过查阅分析客户在本行账户的资金流水、账务核对、交易行为、资金结算情况,并与征信、工商、海关、税务、舆情等内外部渠道信息交叉验证等方式开展资金账户监管工作。选择答案ABCD的原因是,经营行客户部门在进行资金账户监管工作时,需要查阅客户在本行账户的资金流水,以了解资金的进出情况。同时,进行账务核对可以核实账户的准确性和完整性。交易行为的分析可以帮助发现异常交易或风险行为。资金结算情况的监管可以确保资金的安全和合规。此外,还需要与征信、工商、海关、税务、舆情等内外部渠道的信息进行交叉验证,以获取更全面和准确的客户信息。
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