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银行知识竞赛题目
1,497
多选题

客户经理应严格按照反洗钱、反恐怖融资和制裁合规管理要求做好客户____、____。

A
A、风险研判
B
B、财务分析
C
C、身份识别
D
D、尽职调查

答案解析

正确答案:CD

解析:

客户经理应严格按照反洗钱、反恐怖融资和制裁合规管理要求做好客户身份识别、尽职调查。选择答案CD的原因是,反洗钱、反恐怖融资和制裁合规是银行业务中非常重要的合规要求。在与客户建立业务关系之前,客户经理应该进行身份识别,确保客户的身份真实可靠。此外,客户经理还应进行尽职调查,即对客户的背景、财务状况等进行调查和了解,以评估客户的风险水平。
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