______实现了中央专项资金的下拨和支付信息的上传，满足了财政部合理调度资金、及时办理资金拨付及对省级、县级财政部门中央专项资金账户进行动态监控的需要。

客户管理行客户部门对本级行管理客户至少每半年现场检查一次。

客户部门可根据客户特点，明确现场方式存续期检查的频率、手段和要求。

对存续期管理工作，各级行客户部门和信用管理部门每1年至少组织开展一次监督检查。

存续期管理工作情况评价过程类指标主要评价信用业务风险是否得到有效控制。

系统测算利率授权方式下，总行对一级分行贷款利率授权由定价管理系统总行定价模型测算确定，一级分行对辖内机构利率转授权由定价管理系统一级分行定价模型测算确定。

员工应牢固树立违规就是风险、合规创造价值的理念，自觉遵守法律、规则、准则和农业银行内部制度。

我行要求加强办公场所规范化使用和管理，做好来访人员登记及监测，不允许客户经理利用农行场所和农行身份牟利。

放款时应对合同主体、合同签订人进行审核，防范假主体、假合同等风险。

发生内部欺诈事件指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策给我行造成损失，包括内部歧视及差别待遇。

大额集团客户管理行应牵头组建客户经理团队，定期召开管理例会，强化主、协办行间的策略协同和风险信息共享，前瞻性做好风险缓释化解。