判断题
1、题目662:银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
题目662:银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
答案解析:A.正确
这道题目强调银行应当加强监测Ⅱ、Ⅲ类户的异常开立和可疑交易行为,并针对个人存在这些行为的情况,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。这符合反洗钱和反恐怖融资的法规要求,以及银行对风险的合理控制。因此,选项A正确。
题目纠错
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