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判断题
1、题目506:身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
题目506:身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。
答案解析：答案为A，正确。根据反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）的法律要求，金融机构有责任进行客户身份的严格核实，以防止伪造、篡改等情况。如果金融机构明知或应知客户的身份证件明显属于伪造、篡改等情形，但仍与客户建立业务关系，金融机构可能会被追究法律责任，因为这有可能协助非法活动。所以，题目中的陈述是正确的。
题目纠错
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