1、题目437:企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。

1、题目 292:对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()年,需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过()年。

1、题目291:对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()。

1、题目290:对于已经转入()的客户资金,不得出具资信证明。

1、题目289:对于一年内未发生收付活动的存款账户,应通知存款人在发出通知()日内到开户机构办理销户,逾期未办理销户手续的,按账户本息余额列入久悬户管理。

1、题目288:对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

1、题目287:对于消费者未到期的定期储蓄存款,全部提前支取的,按()计付利息。

1、题目286:对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()。

1、题目285:对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

1、题目284:对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农商银行要中止为客户办理业务,合理期限原则上不超过()天。

1、题目283:对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。