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判断题
1、题目388:农商银行在尽职调查过程中,如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商银行应分别开展强化尽职调查。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
解析：
题目388解析：农商银行在尽职调查过程中，如果客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形，应分别开展强化尽职调查。答案选择B（错误）。
解析：这题的关键是理解“分别开展强化尽职调查”的意思。B选项为错误是正确的，因为在实际操作中，当客户存在多个需要强化尽职调查的情形时，银行通常会将这些情形综合考虑，以整体风险评估为基础，进行一次全面的尽职调查，而不是分别对每个情形进行独立的调查。这有助于更好地理解客户的整体风险状况，避免信息孤立和冗余的调查工作。
题目纠错
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