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多选题
1、题目1239:支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
A
客户身份识别措施
B
客户身份资料和交易记录保存措施
C
可疑交易标准和分析报告程序
D
反洗钱和反恐怖融资内部审计培训和宣传措施;
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1239要求支付机构总部建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并报备中国人民银行分支机构。这些内部控制制度包括客户身份识别措施、客户身份资料和交易记录保存措施、可疑交易标准和分析报告程序，以及反洗钱和反恐怖融资的内部审计培训和宣传措施。因此，答案选项ABCD涵盖了题目所要求的所有内容，确保了支付机构在反洗钱和反恐怖融资方面的合规措施。
题目纠错
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