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多选题
1、题目1235:针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当采取以下一项或多项强化风险管理措施。
A
根据洗钱风险自评估结论,确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序,必要时调整经营策略,确保与风险管理相适应
B
根据评估发现的控制措施薄弱环节,加强内控制度建设.工作流程优化,完善工作机制,严格内部检查和审计
C
针对评估发现的高风险客户类型进行优先处理,采取从严的客户接纳政策或强化的尽职调查,提高对其信息更新的频率,或加强对其的交易监测和限制
D
针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在业务准入.交易频率.交易金额等方面设置限制
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1235针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下一项或多项强化风险管理措施。
选项A涵盖了根据洗钱风险自评估结论，确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序，必要时调整经营策略，确保与风险管理相适应，这是根据风险情况调整反洗钱措施的重要步骤。
选项B涵盖了加强内控制度建设、工作流程优化、完善工作机制、严格内部检查和审计，这有助于提高整体的防洗钱能力。
选项C涵盖了针对高风险客户类型进行优先处理，采取严格的客户接纳政策或强化的尽职调查，这有助于防止高风险客户的潜在风险。
选项D涵盖了针对高风险业务类型采取强化控制措施，限制业务准入、交易频率、交易金额等方面，以防范高风险业务带来的风险。
综上所述，选项ABCD包含了针对高风险或较高风险情形的强化风险管理措施，因此是正确答案。
题目纠错
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