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多选题
1、题目1233:针对反洗钱渠道风险的有()。
A
渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性
B
渠道获取.保存和查询客户与交易信息的能力
C
与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
D
是否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1233针对反洗钱渠道风险的有()。
选项A涵盖了渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性，这是防范洗钱风险的关键步骤，确保客户身份真实可信。
选项B涵盖了渠道获取、保存和查询客户与交易信息的能力，这有助于记录并监测交易行为，便于发现异常交易。
选项C涵盖了与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况，这是确保整个合作生态系统中都有适当的反洗钱措施。
选项D涵盖了针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施，这有助于降低高风险交易的风险。
综上所述，选项ABCD包含了针对反洗钱渠道风险所需的多个方面的措施，因此是正确答案。
题目纠错
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