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多选题
1、题目1231:针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是()。
A
Ⅱ、Ⅲ类户开立后,连续发生交易失败情况,或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
B
Ⅱ、Ⅲ类户开立后,在未发生过入金的情况下收到身份验证请求
C
Ⅱ、Ⅲ类户开立后,发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异
D
Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1231要求判断哪个选项不属于开户行为异常。选项中包括：
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后， 在未发生过入金的情况下收到身份验证请求
C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异
D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
根据答案 ABCD，这些选项都属于开户行为异常。连续交易失败、未入金却收到身份验证请求、设备信息差异、修改账户信息，这些异常行为可能预示着潜在风险。
题目纠错
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