1、题目1217:在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客户风险。()。

题目1217 在客户业务关系存续期间，出现下列哪些情形时，应开展强化尽职调查，重新评估客户风险。()。 A. 客户股权结构、经营范围、职业等重要信息发生重大变更。 B. 客户出现符合前述规定的直接认定为高风险类客户的情形。 C. 符合前述规定的直接认定为低风险客户出现不满足直接认定条件的情形。 D. 反洗钱系统监测提示次高和高风险等级。 答案: ABCD 解析： 选项A：客户的重要信息发生重大变更可能影响其风险评估，需要重新评估客户风险。 选项B：客户被直接认定为高风险类客户时，需要进行强化尽职调查和重新评估风险。 选项C：原本被认定为低风险客户但不满足直接认定条件时，需要重新评估风险。 选项D：反洗钱系统监测提示次高和高风险等级表明可能存在风险，需要进行强化尽职调查。 因此，正确答案为ABCD。