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多选题
1、题目1194:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户。
A
对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B
法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。
C
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案解析
正确答案：ACD
解析：
题目1194解析：这道题主要是在讨论银行开户的条件和拒绝开户的情形。答案选项ACD涵盖了几种情况：A选项表示当银行对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，但被拒绝出示时可以拒绝开户；C选项表示如果单位或个人试图通过组织他人分批开立账户来规避监管，银行可以拒绝开户；D选项表示如果有明显理由怀疑开户行为涉及违法犯罪活动，银行也有权拒绝开户。这些都是银行为了合规和防止风险而采取的措施。
题目纠错
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