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多选题
1、题目1171:银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,()。
A
给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款
B
对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C
情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D
构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1171 解析
这个问题涉及到银行是否可以明知或应知是单位资金的情况下，允许以自然人名称开立账户存储资金。答案选项ABCD是正确的，因为：
A. 银行允许此类情况发生时应该给予警告，并处以一定金额的罚款，以惩罚违规行为。
B. 对于直接负责的银行高级管理人员、主管人员和其他直接责任人员，应按规定给予纪律处分，以追究他们的责任。
C. 如果情节严重，中国人民银行有权停止对银行开立基本存款账户的核准，责令银行停业整顿或吊销其金融业务许可证，以确保银行遵守规定。
D. 如果情节构成犯罪，应将案件移交给司法机关依法追究刑事责任，以依法惩治违法行为。
题目纠错
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