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多选题
1、题目1168:银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()。
A
充分收集有关境外金融机构的信息
B
评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C
评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D
以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1168解析：在建立代理行或类似业务关系时，银行需要进行客户尽职调查，以确保反洗钱和反恐怖融资措施的有效性。这包括充分收集有关境外金融机构的信息（A）、评估其反洗钱监管情况（B）、评估其反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性（C），以及明确书面本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责（D）。因此，正确答案应包括ABCD。
题目纠错
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