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多选题
1、题目1095:银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A
自助业务或电子银行业务
B
现金业务
C
代理业务或无记名业务
D
跨境汇投业务
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
答案: ABCD
解析: 银行客户洗钱风险分类是一个重要的金融合规要求。在这个问题中，正确答案是ABCD，因为洗钱风险分类需要考虑多个业务因素。具体解析如下：
A. 自助业务或电子银行业务: 自助业务和电子银行业务通常涉及大量的资金流动，因此可能会涉及洗钱风险。
B. 现金业务: 现金业务涉及实际的现金交易，是洗钱的一个潜在渠道。
C. 代理业务或无记名业务: 代理业务和无记名业务可能会涉及匿名的交易，因此也具有洗钱风险。
D. 跨境汇投业务: 跨境交易通常涉及多个国家的金融系统，可能更容易用于洗钱活动。
题目纠错
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