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多选题
1、题目1094:银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
A
客户因素包括个人客户和企业客户
B
个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C
企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D
被联合国、政府部门等列入”黑名单”的客户不属于参考因素
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目1094: 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?() A. 客户因素包括个人客户和企业客户 B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等 C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D. 被联合国、政府部门等列入”黑名单”的客户不属于参考因素 答案:ABC
解析：答案ABC是正确的。在银行客户洗钱风险分类中，客户因素包括个人客户和企业客户。个人客户的参考因素可以包括客户的职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等。企业客户的参考因素可以包括企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素。被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户通常被视为高风险客户，因此也是洗钱风险分类的参考因素之一。
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