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多选题
1、题目1059:义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。()。
A
注册证书
B
存续证明文件
C
合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D
董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1059:义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。
答案: ABCD
解析：
在识别受益所有人的过程中，义务机构需要了解、收集并妥善保存多种信息和资料，以验证客户身份和确保合规性。具体来说：
A. 注册证书：用于确认机构的法律注册状态和身份。
B. 存续证明文件：用于验证机构是否存在并在运营。
C. 合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件：这些文件可以提供机构的组织结构、受益所有人的信息等。
D. 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等：这些信息可以帮助确定实际控制人和受益所有人。
题目纠错
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