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多选题
1、题目1058:义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。
A
注册证书
B
存续证明文件
C
合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D
董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1058:义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。 答案:ABCD
题目解析：在识别客户受益所有人的过程中，义务机构需要了解、收集并妥善保存以下信息和资料：
A. 注册证书：这可能是公司的注册证书，用于核实公司的合法注册状态。
B. 存续证明文件：用于确认公司或组织的存在和合法运营状态。
C. 合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件：这些文件有助于确认受益所有人的身份和相关法律关系。
D. 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等：这些信息有助于确定受益所有人及其与公司的关系，以及实际受益权的分配情况。
这些信息和资料的收集有助于机构更好地了解客户受益所有人的背景和身份，确保合规性和风险管理。
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