1、题目1054:义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

1、题目967:在综合业务系统中,()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为”已销毁”状态。

1、题目966:在自然光下观察,第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现()。

1、题目965:在自然光下观察,()2015年版第五套人民币100元纸币的无色荧光纤维。

1、题目964:在紫外灯下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上()呈现出明亮的荧光特征。

1、题目963:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。

1、题目962:在银行因空头支票退票后,出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解,但最近()个月内在本银行签发空头支票超过3次的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

1、题目961:在下列法人中,属于社会团体法人的是()。

1、题目960:在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在()天内补办书面申请挂失手续。

1、题目959:在特定紫外光下,2019版人民币纸币以下特征中显示荧光效果的是()。

1、题目958:在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在()分布的无色荧光纤维。