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多选题
1、题目1044:以下情况应列入黑名单进行监测的是()。
A
对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B
各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C
承兑汇票发生垫款的客户
D
监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1044要求列入黑名单进行监测的情况是哪些。答案是ABCD。这意味着以下情况应该被监测：A. 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等；B. 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等；C. 承兑汇票发生垫款的客户；D. 监测预警后，检查核实存在违规风险的人员和业务。这些情况都涉及到账户和业务方面的风险监测，所以这些答案是正确的。
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