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多选题
1、题目1042:以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调查。
A
明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C
其他情节严重或者情况紧急的情形
D
取现超过200万
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
题目1042: 以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
答案: ABC
解析: 这道题考察的是银行在反洗钱方面的报告义务。选项 A 涉及明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动，选项 B 描述严重危害国家安全或社会稳定的情况，选项 C 涉及其他情节严重或紧急的情形。在这些情况下，银行不仅需要向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还需要向所在地人民银行等机构报告，并配合反洗钱调查。选项 D 提到取现超过200万，虽然也可能与洗钱有关，但没有明确要求银行进行额外的报告和调查。
题目纠错
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