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多选题
1、题目1038:以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?()
A
身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B
全国企业信用信息公示系统显示客户被列入”严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C
客户不配合尽职调查。
D
有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1038 解析：这道题目考察的是农商银行在建立业务关系时可以拒绝的情形。选项A涵盖了身份不明客户、匿名账户以及假名账户，这些情况都可能涉及安全和合规风险，因此可以拒绝建立业务关系。选项B提到了被列入"严重违法失信企业名单"以及虚构经营场所等情况，这些情形可能导致客户信用和合规方面的问题，也是拒绝的理由。选项C提到客户不配合尽职调查，这可能阻碍了对客户的充分了解，因此也是一个合理的拒绝情形。选项D涉及明显理由怀疑客户从事违法犯罪活动，这当然也是一个可以拒绝业务关系的合理情形。综上所述，选项ABCD涵盖了不同的风险和合规情况，因此是正确的答案。
题目纠错
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