1、题目1036:以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()

　其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

　长期存在大额交易的客户

　与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

　股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

正确答案：ACD

解析：

题目解析题目1036询问了客户洗钱风险分类的参考因素。正确答案是ACD，即其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户，以及股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。这些因素与客户可能存在的洗钱风险相关，需要在风险评估中予以考虑。

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1、题目985:支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

1、题目984:支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。

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