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多选题
1、题目1036:以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
A
其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B
长期存在大额交易的客户
C
与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D
股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
答案解析
正确答案：ACD
解析：
题目解析
题目1036询问了客户洗钱风险分类的参考因素。正确答案是ACD，即其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户，以及股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。这些因素与客户可能存在的洗钱风险相关，需要在风险评估中予以考虑。
题目纠错
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