×
多选题
1、题目1033:以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:()。
A
客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B
客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C
交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目1033:以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:()。
答案：ABCDE
解析：这题涉及到客户身份资料和交易记录的保存期限。根据我国的规定：
A选项正确：客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年。
B选项正确：客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年。
C选项正确：交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
D选项正确：客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，应保存至反洗钱调查工作结束。
E选项正确：同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
因此，答案ABCDE包括了不同情况下客户身份资料和交易记录保存期限的规定。
题目纠错
相关题目
单选题
1、题目988:支票上未印有”现金”或”转账”字样的为普通支票,普通支票可以()。
单选题
1、题目987:支票分为现金支票和转帐支票,其中()。
单选题
1、题目986:支票的提示付款期限自出票日起()日,但中国人民银行另有规定的除外。超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不予受理,付款人不予付款。
单选题
1、题目985:支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。
单选题
1、题目984:支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。
单选题
1、题目983:支票的付款地为:()。
单选题
1、题目982:支票的出票日期为2020年10月20日,应写成()。
单选题
1、题目981:支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为()。
单选题
1、题目980:支票的出票人()是银行审核支票付款的依据。
单选题
1、题目979:支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行()及其资金清算的行为。
