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多选题
1、题目1032:以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()。
A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1032:以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()。
答案：ABCD
解析：这题主要考察对大额交易报告主体的了解。大额交易报告是反洗钱和反恐怖融资的重要措施之一。根据我国的规定：
A选项正确：客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，应由开立账户的金融机构报告。
B选项正确：客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，应由发卡银行报告。
C选项正确：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，应由收单行报告。
D选项正确：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，应由办理业务的金融机构报告。
因此，答案ABCD涵盖了不同情况下大额交易报告的主体。
题目纠错
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