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多选题
1、题目1021:依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些?()
A
确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B
立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C
在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D
以上都是
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1021 解析：
答案选项中的 A、B、C 和 D 都是正确的。根据这些选项，依托第三方机构开展客户身份识别的要求包括：确保第三方机构遵守反洗钱和反恐怖融资监管，并按照相关法律法规和要求进行客户身份识别和交易记录保存；从第三方机构获取客户身份识别的必要信息；在需要时从第三方机构获取客户身份证明文件和相关资料的复印件或影印件。因此，ABCD 都是正确的要求。
题目纠错
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