×
多选题
1、题目1018:依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:。
A
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部i门指定的机构。
C
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
D
以上说法都不对。
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目解析
题目1018: 依据反洗钱法规定，关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有：( )
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
答案: AB
解析:
根据反洗钱法规定，金融机构需要建立客户身份资料和交易记录保存制度来确保对客户的交易信息进行监控和追踪。选项A指出了在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更时需要及时更新，符合规定。选项B也是正确的，破产和解散时应将相关资料移交给国务院有关部门。选项C中的保存10年也是正确的，以确保交易信息长期可追溯。选项D是错误的。
相关题目
单选题
1、题目1003:重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证,应及时登记备查,并向()报告。农商银行不得将缺陷凭证长期留置员工手中或长期留存库房内。
单选题
1、题目1002:中华人民共和国防恐怖主义法自()起施行。
单选题
1、题目1001:中华人民共和国()的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的(),应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
单选题
1、题目1000:中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。
单选题
1、题目999:中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()工作日,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
单选题
1、题目998:中国人民银行定于()起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
单选题
1、题目997:中国人民解放军军人的实名证件为()。
单选题
1、题目996:智能活转定活期账户首先要触发阀值,同时超过阀值的部分要符合整存整取定期产品、一天通知存款、七天通知存款开户的最低金额,且为()元的整数倍。
单选题
1、题目995:智能柜员机现金和重空凭证管理坚持()的原则。
单选题
1、题目994:制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护()的合法权益。
