×
多选题
1、题目1017:依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:()。
A
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D
金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
题目1017: 依据反洗钱法规定，关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有：( )
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案: ABC
解析:
根据反洗钱法规定，金融机构需要建立客户尽职调查制度来防止洗钱和恐怖主义融资活动。在题目中，选项A、B、C都是关于金融机构在与客户建立业务关系或处理金融交易时需要核对客户身份信息的内容，这符合反洗钱法规定。选项D是错误的，金融机构不应为身份不明的客户开立匿名账户或假名账户。
相关题目
单选题
1、题目1004:重要空白凭证丢失,应立即上报(),按有关规定要求作废处理,并登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。
单选题
1、题目1003:重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证,应及时登记备查,并向()报告。农商银行不得将缺陷凭证长期留置员工手中或长期留存库房内。
单选题
1、题目1002:中华人民共和国防恐怖主义法自()起施行。
单选题
1、题目1001:中华人民共和国()的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的(),应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
单选题
1、题目1000:中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。
单选题
1、题目999:中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()工作日,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
单选题
1、题目998:中国人民银行定于()起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
单选题
1、题目997:中国人民解放军军人的实名证件为()。
单选题
1、题目996:智能活转定活期账户首先要触发阀值,同时超过阀值的部分要符合整存整取定期产品、一天通知存款、七天通知存款开户的最低金额,且为()元的整数倍。
单选题
1、题目995:智能柜员机现金和重空凭证管理坚持()的原则。
