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多选题
1、题目935:下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()。
A
反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B
反洗钱工作应实行条线管理
C
反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D
反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目935: 下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()。
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
答案: ABCD
解析: 反洗钱工作是金融机构必须遵守的法律和规章要求之一，旨在防止洗钱和资金的非法流动。选项中的每一条都是有效实施反洗钱内控制度所必需的要求。这些措施有助于确保金融机构不会被用于洗钱活动，同时保护金融体系的稳定和合法运作。
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