多选题
1、题目928:下列情形需要重新识别客户身份的是()。
A
客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B
客户行为或者交易情况出现异常
C
本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D
客户疑似匹配反洗钱黑名单
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目928解析:客户要求变更重要身份信息(选项A)会触发重新识别客户身份的过程,因为这可能意味着客户信息发生了变化。客户行为异常(选项B)、获得的客户信息与先前信息不一致(选项C)以及客户疑似匹配反洗钱黑名单(选项D)都与安全性和反洗钱相关,需要重新识别客户身份,确保交易的合法性和安全性。
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