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多选题
1、题目911:下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告?()
A
证券公司
B
保险专业代理公司
C
企业集团财务公司
D
保险咨询公司
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
题目911涉及金融机构与客户进行金融交易时的大额交易报告情况。答案中选择了ABC。这是因为：
选项A：证券公司。证券交易涉及资金往来，需要监控大额交易以防止洗钱等违法活动。
选项B：保险专业代理公司。保险交易也涉及资金交易，需要对大额交易进行报告。
选项C：企业集团财务公司。企业集团财务往来资金较大，需要提交大额交易报告以确保交易合规。
综上所述，这些题目的答案选择是为了确保文件抄送和金融交易能够在合规和监控的基础上进行。
题目纠错
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