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多选题
1、题目888:下列关于客户身份识别制度的说法正确的是()。
A
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B
金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C
为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D
金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
题目888:关于客户身份识别制度的说法正确的是()。
答案: ABC
解析:
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。这是正确的，因为客户身份识别是防止洗钱和恶意资金流动的关键措施之一。
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。这也是正确的，因为客户身份识别应该贯穿于金融机构的所有业务和操作，以确保风险得到适当管理。
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。这同样是正确的，因为特定关注名单和高风险客户的识别有助于更有效地进行身份识别和风险管理。
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。这是错误的，因为客户的风险等级应根据情况进行定期评估和调整，以确保风险管理的准确性和有效性。
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