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多选题
1、题目835:提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:()。
A
进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B
进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源
C
对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
D
回访或实地查访客户
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目835解析：提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:()。
答案选项：ABCD
解析：根据题目，客户风险等级提升需要采取更严格的尽职调查和风险控制措施。选项中的A、B、C、D都是适用于强化尽职调查和风险控制的方法，包括进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况，深入了解客户经营活动和财产来源，对交易及其背景情况做更深入的调查，以及回访或实地查访客户。因此，答案选择ABCD。
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